本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的线.第三季度报告是否经过审计

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　1. 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表。

　　财政部于2022年发布了《企业会计准则解释第 16 号》，本公司自2023年1月1日起执行上述规定，具体影响列示如下：

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万向钱潮股份公司第十届董事会第二次会议通知于2023年10月16日以书面和邮件形式发出，会议于2023年10月26日以现场+通讯表决的方式召开。应参加会议的董事9人，实参会董事9人。会议由董事长倪频主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2023年第三季度报告》。

　　具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（）上的《2023年第三季度报告》。

　　二、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于新增公司2023年度日常关联交易预计的议案》(关联董事倪频、潘文标、沈志军、许小建、李凡群回避表决）。

　　公司在实际生产经营过程中，因业务增长需要，为降低运营成本、增加效益，拟新增公司及控股子公司2023年与关联方Neapco Europe GmbH的关联交易2000万元。

　　具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（）上的《关于新增公司2023年度日常关联交易预计的公告》。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修订信息披露管理办法的议案》。

　　为了规范公司信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法规，结合公司实际情况，特对信息披露管理办法进行修订。该办法从本次董事会通过之日起实施。

　　具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（）上的《万向钱潮股份公司信息披露管理办法》。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万向钱潮股份公司第十届监事会第二次会议通知于2023年10月16日以书面形式发出，2023年10月26日以现场+通讯表决的方式召开。应参加会议的监事5人，实参会监事5人。会议由监事会主席鲁伟鼎先生主持。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2023年第三季度报告》。

　　监事会对公司2023年第三季度报告进行了审慎审核，并出具审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1、万向钱潮股份公司于 2023年3月24日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过了《2022年度关联交易执行情况报告及 2023年度日常性关联交易预计的议案》，并经 2023 年 4月28日召开的 2022年度股东大会审议通过，具体内容详见刊载于 2023 年3月28日巨潮资讯网(上的公告（公告编号：2023一015）。公司在实际生产经营过程中，因业务增长需要，为降低运营成本、增加效益，拟新增公司及控股子公司2023年与关联方Neapco Europe GmbH的关联交易，新增关联交易金额2,000万元。

　　2、公司于2023年10月26日召开的公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于新增公司2023年度日常关联交易预计的议案》（关联董事倪频、潘文标、沈志军、许小建、李凡群回避）。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次关联交易经公司董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议，亦无需获得政府有关部门批准。

　　3、关联方履约能力分析：该关联方经营状况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，该公司不存在履约风险。

　　公司与关联方之间的业务往来严格按照一般市场经营规则进行。公司与关联方之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则

　　上述关联交易有利于充分利用关联方的资源优势，为公司正常生产经营所需，符合公司实际经营和发展需要，有利于维持公司生产经营稳定，提高公司运营效率，降低公司运营成本，存在交易的必要性。

　　上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。亦不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。

　　公司在召开董事会前，就上述日常性关联交易与独立董事进行了沟通，经公司独立董事认可后，将上述新增公司2023年度日常关联交易预计的议案提交公司第十届董事会第二次会议予以审议。

　　公司独立董事陈劲、易颜新、潘斌对新增公司2023年度日常关联交易预计的议案发表了独立意见：

　　公司采购、销售等日常性关联交易均是公司及控股子公司日常生产经营中所必需的持续性业务，符合法律、法规的规定，交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。

　　公司新增的与关联方的2023年度日常关联交易预计系为了满足公司生产的需求，关联交易遵循了公平、公正的交易原则，定价公允，决策程序合法有效，符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。我们同意上述关联交易事项。